Las nuevas modalidades del DOJ para combatir la corrupción: “agentes encubiertos, intervención de teléfonos y órdenes de allanamiento”. Caso las Vegas.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) se dice estar en su nivel de implementación más alto por parte del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC). En los últimos años, el aumento en las actividades de implementación de estas leyes ha estado marcado por técnicas agresivas de implementación de regulaciones tales como allanamientos, oficiales encubiertos, informantesconfidenciales, intervención de teléfonos y otras estrategias típicamentereservada para investigaciones de grupos violentos y organizaciones de tráfico de drogas. La estrategia de implementación de la FCPA por parte del gobierno ha dado como resultado grandes multas a corporaciones y sanciones penales a individuos.

La Administración del Presidente Obama ha dejado claro que la implementación de la FCPA será de alta prioridad y se enfocará en los nuevos sectores—farmacéutico y financiero—mientras se asignan nuevos recursos para llevar a cabo este esfuerzo. Según la solicitud de presupuesto de la División Presidencial: La FCPA es consistente con las metas de la Administración Obama de promover la transparencia, democracia, desarrollo sostenible y buen gobierno.

La implementación de la FCPA ha aumentado drásticamente resultando en multas millonarias a corporaciones y a individuos. El número de acciones judiciales desde el 2004 se ha incrementado en cinco veces, así por ejemplo  en el 2008 el DOJ y la SEC ejecutaron multas y sanciones de por un valor de  2.8 mil millones de dólares contra 36 corporaciones y 64 individuos por violaciones a la FCPA. De las 36 acciones legales contra empresas, varias han resultado en enormes multas: Así en Diciembre de 2008 tenemos el caso de 1) Siemens, AG y tres subsidiarias que se declararon culpables de violaciones a la FCPA y acordaron pagar $1.6 mil millones en multas a los Estados Unidos y autoridades extranjeras (http://www.justice.gov/opa/pr/2008/December/08-crm-1105.html). 2) En Febrero 2009 tenemos el cas de la firma Kellogg, Brown and Root que se declaró culpable de una situación de soborno en Nigeria y acordó pagar $402 millones en multas de carácter penal, y $177 millones en concepto de restitución de ganancias (http://www.justice.gov/opa/pr/2009/February/09-crm-112.html), 3) En Febrero 2010, encontramos el caso de  BAE Systems que culminó con un proceso de soborno de más de 10 años que involucraba a países del medio oriente, y acordó pagar $400 millones en multas (http://www.justice.gov/opa/pr/2010/March/10-crm-209.html).

En definitiva,el DOJ está reforzando sus tácticas para combatir la corrupción. En una operación que se llevó a cabo por un periodo de casi dos años, el DOJ puso en práctica otras técnicas, incluyendo agentes encubiertos, intervención de teléfonos y órdenes de allanamiento. En enero del 2010 la operación culminó con el arresto de veintidós tratantes de armas en Las Vegas, Nevada. Un informante encubierto se hizo pasar por representante del Ministerio de la Defensa de un país africano. El informante uso un micrófono, y pudo grabar cientos de conversaciones con los veintidós blancos de la operaciones, y trabajo de cerca con un agente encubierto del FBI haciéndose pasar por el intermediario necesario para “facilitar las comisiones” a pagar al Ministerio de la Defensa. Según la nota de prensa del DOJ del día del arresto: “en conexión con estas acusaciones, unos 150 agentes del FBI llevaron a cabo 14 allanamientos en diferentes lugares en todo el país, incluyendo Bull Shoals, Ar; San Francisco; Miami; Ponte Vedra Beach, Fl; Sarasota, Fl; St. Petersburg, Fl; Sunrise, Fl; University Park, Fl; Decatur, Ga; Stearns, Ky; Upper Darby, Pe; y Woodbridge, Va.

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